‘AML익스프레스’는 ▲고객 위험도 평가와 승인 ▲워치 리스트 제공 ▲고액 현금거래 보고(CTR) 및 혐의 거래 보고(STR) ▲관리자와 업무 담당자별 정보 및 모니터링 지원 ▲자금세탁방지를 위한 표준데이터 제공 등 다양한 기능을 지원한다. 국내 보험·증권·은행·카드 등 업종별로 다양한 구축사례를 확보하고 있는 것은 물론, 앞서 일본과 베트남 등에도 수출된 바 있다.

이수용 지티원 대표는 “현지 파트너사와 10년 이상 꾸준한 신뢰 관계를 맺고 현지 요구사항을 맞추기 위한 추가 기능 탑재 등의 노력을 기울인 결과 꾸준한 수출 기회가 발생하고 있다”며, “파트너사가 중국건설은행 베트남 지점 이외에도 라오스에서 ‘AML익스프레스’를 이용한 자금세탁방지 시스템 구축 프로젝트를 수행하고 있어, 앞으로도 지속적으로 레퍼런스를 확보해 나갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.